Сообщение

«Сведения о решениях общих собраний». 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

1.Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Мстерский завод керамических стеновых материалов»   

2.Место нахождения эмитента: 601410,  Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, улица   2-я Кирзаводская, дом 10.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 3312000210.

4.Уникальный    код     эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04460А.

5.Код существенного факта: 1004460А010704, 0604460А010704

6.Адрес страницы в сети   «Интернет», используемой в сети эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mzksm.ru

7. Название периодического издания, используемого эмитентом   для опубликования сообщений о существенных фактах:   Вязниковская общественно-политическая газета «Маяк».

8. Вид общего собрания: годовое

9.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)  

10. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2004 года, 601410, Владимирская область Вязниковский район, станция Мстера, улица   2-я Кирзаводская, дом 10.

11. Кворум общего собрания: на собрании зарегистрировано 89247 обыкновенных акций , что составляет 95% от числа голосующих акций. Собрание правомочно, если для участия в нем зарегистрировались боле половины голосующих акций. Кворум имеется.

12.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: «Утверждение годового отчета за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 85.9% 
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14.1% 
Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 2:   «Утверждение количественного состава   совета директоров».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 99.4% 
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.6% 
Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 3: «Избрание членов совета директоров общества».

Принятие решения по вопросу осуществляется кумулятивным голосованием.
Число недействительных голосов, принявших участие в голосовании:955 
Лебедев Мирослав Николаевич, - число голосов поданных за кандидата -76565 
Таракин Михаил Юрьевич, число голосов поданных за кандидата –140735 
Попов Дмитрий Александрович, число голосов поданных за кандидата – 75990 
Пастушков Андрей Борисович, число голосов поданных за кандидата – 75990 
Кушнерев Александр Михайлович, число голосов поданных за кандидата - 76000

Таким образом, выборы признаны состоявшимися, в состав совета директоров ОАО «МЗКСМ» избраны следующие лица:

1. Лебедев   Мирослав Николаевич 
2. Таракин Михаил Юрьевич 
3. Попов Дмитрий Александрович 
4. Пастушков Андрей Борисович 
5. Кушнерев Александр Михайлович

Вопрос 4:   «Утверждение количественного состава счетной комиссии».

 Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 86% 
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14% 
Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 5:   «Избрание членов счетной комиссии».

Голосование за Максимову Любовь Федоровну

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 86% 
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14%

Решение по вопросу принято большинством.

Голосование за Маркову Валентину Геннадьевну

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 85.8% 
Количество голосов «ПРОТИВ» -14.1% 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.1%

Решение по вопросу принято большинством.

Голосование за Полякову Елизавету Вячеславовну

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 100% 
Количество голосов «ПРОТИВ» -0 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 6:   «Утверждение   аудитора общества   на 2004 год».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 85.8% 
Количество голосов «ПРОТИВ»   14.0% 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.2%

Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 7:   «Утверждение   вознаграждения членам совета директоров».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 85.3% 
Количество голосов «ПРОТИВ»   14.1% 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.6%

Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 8:   «Утверждение   вознаграждения членам   ревизионной комиссии».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 85.4% 
Количество голосов «ПРОТИВ»   14.0% 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.6%

Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 9:   «Внесение изменений в устав».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 100% 
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

Решение по вопросу принято большинством.

Вопрос 10:   «Внесение изменений в положение об общем собрании акционеров».

Кворум имеется. 
Количество голосов «ЗА»- 85.1% 
Количество голосов «ПРОТИВ» - 14.9% 
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

Решение по вопросу принято большинством.

 

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1: «Годовой отчет за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях   и убытках , а также распределение прибылей, в том числе выплату дивидендов   за 2003 год по 25-00 рублей на одну акцию денежными средствами, и убытки общества, утвердить».

Вопрос 2: «Утвердить состав совета директоров в количестве   5 человек»

Вопрос 3: «Избрать в состав совета директоров следующих лиц:

1. Лебедева   Мирослава Николаевича 
2. Таракина Михаила Юрьевича 
3. Попова Дмитрия Александровича 
4. Пастушкова Андрея Борисовича 
5. Кушнерева Александра Михайловича».

Вопрос 4: «Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 человека»

Вопрос 5: «Избрать в счетную комиссию Максимову Л.Ф., Маркову В.Г., Полякову Е.В.».

Вопрос 6: «Утвердить аудитора общества   на 2004 год – ООО «Уральский экономический   арбитраж-Аудит».

Вопрос 7: «Утвердить выплату вознаграждения членам совета директоров по 5.0 тысяч рублей каждому ежемесячно».

Вопрос 8: «Утвердить выплату вознаграждения членам   ревизионной комиссии   по 2.0 тысячи   рублей каждому ежемесячно».

Вопрос 9: «Внести в устав общества следующие изменения: пункт 1.7. дополнить текстом «…улица 2-я Кирзаводская, дом 10».

Вопрос 10: «Пункт 2 положения об общем собрании акционеров дополнить следующим текстом: «Общее собрание акционеров проводится по следующему адресу: 107113, г.Москва, Поперечный просек, д.1-Б».

 

Вид, категория, (тип), серия и иные идентификационные   признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска   ценных бумаг, дата государственной регистрации 28-1-П-565,   06.12.95 года

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Финансовое управление   Администрации   Владимирской области

Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение: общее собрание акционеров, 01 июля 2004 года

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной   категории (типа, и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 2347000 рублей начислено на 93908 обыкновенных именных бездокументарных акций, 25-00 рублей начислено на 1   обыкновенную именную бездокументарную акцию

Форма выплаты доходов по ценным бумагам по ценным бумагам эмитента: денежные средства

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено: 30.08.2004 года

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 8004196 рублей

 

И.о. генерального директора
ОАО «МЗКСМ»  Д.А.Попов

Дата: 01 июля   2004 года

 Настоящее сообщение опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".