Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Мстерский завод керамических стеновых материалов».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЗКСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 601410, Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, улица 2-я Кирзаводская, дом 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1023302951594

1.5. ИНН эмитента:  3312000210

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04460-А.

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mzksm.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение  к Вестнику  ФСФР», Вязниковская  общественно-политическая  газета  «Маяк»

1.9. Код  (коды)  существенного факта  (фактов): 100446011072005

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 29 июня 2005 года;  Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, улица 2-я Кирзаводская, дом 10 (заводоуправление).

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917   или  86.17 % от числа  имевших право на участие в общем собрании.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

 

1. Утверждение годового отчета  за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках, а также распределение  прибылей , в том числе  выплата (объявление)  дивидендов, и убытков общества  по результатам финансового года.

Решили: 1.1. Годовой отчет  за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о прибылях и убытках , а также распределение  прибылей ,  и убытки общества  по результатам финансового года утвердить.

1.1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17 % от числа  имевших право на участие в общем собрании .

Для принятия  первого решения  первого вопроса повестки дня  кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» -  80917 голосов или  100.0% от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или   0% от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0%

 от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение по вопросу 1.1.  считается принятым.

 Решили: 1.2.  Дивиденды за 2004 год не выплачивать.

1.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17 % от числа  имевших право на участие в общем собрании .

Для принятия второго решения по первому вопросу повестки дня  кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» -  80576 голосов или  99.7% от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 49 голосов  или  0.06% от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 192 голосов или 0.24 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0%

 от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение  по вопросу  1.2.  считается принятым.

 

 2. Утверждение количественного состава совета директоров.

Решили: «Утвердить  состав совета директоров  в количестве  5 человек».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании.

По второму вопросу  повестки дня   кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100.0% от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или   0% от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0. %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0%

 от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение   по второму вопросу считается принятым.

3. Избрание членов совета директоров общества.

 

Решение: «Избрать в состав  совета директоров Лебедева Мирослава Николаевича, Таракина Михаила Юрьевича, Попова Дмитрия Александровича, Жукова Алексея Юрьевича, Кушнерева Александра Михайловича».

Принятие решения по вопросу «Избрание членов совета директоров общества» осуществляется кумулятивным голосованием

 Число недействительных голосов, принявших участие в собрании: 0

Число голосов «ПРОТИВ», принявших участие в голосовании: 0

Число голосов «Воздержался», принявших участие в голосовании: 0

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов поданных  «ЗА» каждого кандидата, представленных действительными бюллетенями

1. Лебедев Мирослав Николаевич - 81021

2. Таракин Михаил Юрьевич - 82001

3. Попов Дмитрий Александрович - 80521

4. Жуков  Алексей Юрьевич - 80521

5. Кушнерев Александр Михайлович - 80521

 

Итого голосов поданных за кандидатов - 404585

 

Избранными считаются  5 кандидатов, за каждый из которых проголосовали акционеры, владельцы голосующих акций общества, учтенных при определении кворума.

Таким образом, выборы признаются состоявшимися, в состав совета директоров  ОАО «МЗКСМ»  избраны следующие лица:

1.Лебедев Мирослав Николаевич.

2.Таракин Михаил Юрьевич.

3.Попов Дмитрий Александрович.

4.Жуков  Алексей  Юрьевич.

5.Кушнерев Александр Михайлович.

4.Утверждение количественного состава счетной комиссии.

Решили: «Утвердить  состав счетной комиссии  в количестве  3 человек».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По четвертому вопросу  повестки дня кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80785 голосов или 99.8% от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или   0% от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или  0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 132 голосов или  0.2%

 от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение  по четвертому вопросу  считается принятым.

5. Избрание членов счетной комиссии.

Решили: «Избрать в состав счетной комиссии  Максимову Любовь  Федоровну, Маркову  Валентину Геннадьевну, Полякову  Елизавету  Вячеславовну».

Голосование по выборам  Максимовой Л.Ф.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» -  80917 голосов или 100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или  0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования Максимова Л.Ф.  избрана  в счетную комиссию.

Голосование  по выборам  Марковой  В.Г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

Кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования Маркова В.Г.  избрана  в счетную комиссию.

Голосование по выборам  Поляковой Е.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По шестому вопросу  повестки дня кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования Полякова Е.В.  избрана  в счетную комиссию.

6. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.

Решили: «Утвердить  состав ревизионной комиссии  в количестве  3 человек».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По седьмому вопросу  повестки дня кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80785 голосов или 99.8% от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или   0% от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или  0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 132 голосов или  0.2%

 от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение  по шестому вопросу  считается принятым.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Решили: «Избрать в состав ревизионной комиссии  Кислину  Светлану  Владимировну, Колобахину Татьяну Константиновну,  Тюханову Светлану  Алексеевну».

Голосование по выборам  Кислиной С.В..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» -  80917 голосов или 100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или  0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  Кислина С.В.  избрана  в ревизионную комиссию.

Голосование  по выборам  Колобахиной  Т.К.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

Кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  Колобахина  Т.К.  избрана  в ревизионную комиссию.

Голосование по выборам  Тюхановой С.А.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По шестому вопросу  повестки дня кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании.

 Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  Тюханова С.А.  избрана  в ревизионную комиссию.

 

8. Утверждение аудитора общества на 2004 год.

Решили: «Утвердить аудитора общества  на 2005 год – общество с ограниченной ответственностью «Уральский экономический  арбитраж-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По восьмому вопросу  повестки дня  кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение по восьмому вопросу считается принятым.

 

9. Утверждение вознаграждения членам совета директоров.

Решили: «Утвердить выплату  вознаграждения членам совета директоров  по 5.0 тысяч рублей  ежемесячно каждому».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По  девятому  вопросу повестки дня  кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» -  80917 голосов или 100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»-  голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение по девятому вопросу считается принятым.

 

10. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Решили: «Утвердить выплату  вознаграждения членам ревизионной комиссии  по 2.0 тысячи рублей  ежемесячно каждому».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

По десятому вопросу повестки дня  кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» -  80917 голосов или  100.0 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или  0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение считается принятым..

 

11. Внесение изменений в устав.

Решили: «Внести в устав общества следующие изменения: в пункте 10.1. текст  «Совет директоров определяет срок его полномочий» заменить на следующий текст: «Единоличный исполнительный орган  (генеральный директор) избирается  сроком на 5 лет».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 93908

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 80917

или  86.17% от числа  имевших право на участие в общем собрании .

Кворум имеется.

Проголосовало  «ЗА» - 80917 голосов или 100 % от числа принявших участие  в общем собрании

Проголосовало «ПРОТИВ»- 0 голосов  или 0 % от числа принявших участие в общем собрании

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 %  от числа  принявших участие в общем собрании

Не участвовали  в голосовании  и признаны  недействительными 0 голосов или  0 % от числа принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования  решение по одиннадцатому вопросу  считается принятым.

 

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

 

  1.  1.1. Годовой отчет  за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о прибылях и убытках , а также распределение  прибылей ,  и убытки общества  по результатам финансового года утвердить.

                1.2. Дивиденды за 2004 год не выплачивать.

  1. Утвердить  состав совета директоров  в количестве  5 человек.

  2. Избрать в состав  совета директоров Лебедева Мирослава Николаевича, Таракина Михаили Юрьевича, Попова Дмитрия Александровича, Жукова Алексея Юрьевича, Кушнерева Александра Михайловича.

  3. Утвердить  состав счетной комиссии  в количестве  3 человек.

  4. Избрать в состав счетной комиссии  Максимову Любовь  Федоровну, Маркову  Валентину Геннадьевну, Полякову  Елизавету  Вячеславовну.

  5. Утвердить  состав ревизионной комиссии  в количестве  3 человек.

  6. Избрать в состав ревизионной комиссии  Кислину  Светлану  Владимировну, Колобахину Татьяну Константиновну,  Тюханову Светлану  Алексеевну.

  7. Утвердить аудитора общества  на 2005 год – общество с ограниченной ответственностью «Уральский экономический  арбитраж-Аудит.

  8. Утвердить выплату  вознаграждения членам совета директоров  по 5.0 тысяч рублей  ежемесячно каждому.

  9. Утвердить выплату  вознаграждения членам ревизионной комиссии  по 2.0 тысячи рублей  ежемесячно каждому.

11.Внести в устав общества следующие изменения: в пункте 10.1. текст  «Совет директоров определяет срок его полномочий» заменить на следующий текст: «Единоличный исполнительный орган  (генеральный директор) избирается  сроком на 5 лет».

 

Генеральный директор

ОАО «МЗКСМ»                                                        М.Н.Лебедев

 

11 июля  2005  года